Έργο
της ΜΟΚΑΣ για καταπολέμηση αδικημάτων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Μέσα
στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων
Συγκάλυψης – ΜΟΚΑΣ και της υλοποίησης του έργου «Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων και
της αποτελεσματικότητας της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης
(ΜΟ.Κ.Α.Σ.) στην καταπολέμηση αδικημάτων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», η ΜΟΚΑΣ έχει προμηθευτεί από τα Ηνωμένων Έθνη
( United
Nations
Office
on
Drugs
and
Crime -
UNODC )
το νέο σύστημα goAML
Professional
edition
το οποίο και έχει εγκατασταθεί ήδη στην Μονάδα. Έχει επίσης προμηθευτεί όλο τον
ανάλογο μηχανογραφικό εξοπλισμό για υποστήριξη του εν λόγω συστήματος. Το έργο
αυτό το οποίο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης του, συγχρηματοδοτείται
κατά 85% από τον Νορβηγικό Χρηματοδοτικό Οργανισμό και κατά 15% από εθνικούς
πόρους. Το εν λόγω σύστημα άρχισε πιλοτικά την λειτουργία του στη Μονάδα τον
Δεκέμβριο 2014 και θα αρχίσει κανονικά την λειτουργία του στις 2 Απριλίου 2015.
Όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι οργανισμοί που σύμφωνα με τον Νόμο
έχουν υποχρέωση υποβολής εκθέσεων ύποπτων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων προς την
Μονάδα θα μπορούν να υποβάλουν τις εκθέσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή, κάτω από
τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας.
Το
εν λόγω έργο, αναμένεται να συμβάλει στην αυτοματοποίηση διαδικασιών ανάλυσης
και διερεύνησης ύποπτων συναλλαγών, καθώς και βέλτιστων πρακτικών με αντίστοιχες
Μονάδες του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της Νορβηγίας ως
επιβεβαίωση των διμερών σχέσεων και της μεταξύ τους συνεργασίας. Η Μονάδα θα
είναι σε θέση να προβαίνει σε πιο αποτελεσματική ανάλυση των συναλλαγών και
πληροφοριών που λαμβάνει.
Μέσα
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Μονάδα έχει εκδώσει σχετική οδηγία προς όλα
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς, με την οποία δίνει
κατευθύνσεις για τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος και την ηλεκτρονική
υποβολή αναφορών.
____________
